18 May 2021

Уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» состоится 10 июня 2021 года в онлайн режиме через программу Microsoft Teamshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjE5YmI0MDEtNzE0MC00NjMyLTkyNDMtNDU3MmUwZjhhNThh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221c819762-433d-4d3f-8b48-7b021bd32d7d%22%2c%22Oid%22%3a%22622146ac-e83e-4008-80bd-16c511550965%22%7d Начало регистрации акционеров в 14:00. Начало годового Общего собрания акционеров Общества в 15:00. Дата составления реестра акционеров общества для проведения общего собрания акционеров 4 июня 2021 года. Повестка дня:

• Утверждение состава членов счетной комиссии Общества и срока их полномочий;
• Утверждение регламента проведения Годового общего собрания акционеров Общества;
• Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2020 год;
• Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества за 2020 год;
• Заслушивание отчета Ревизионной комиссии Общества за 2020 год;
• Утверждение Аудиторской организации для проведения внешней аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчетности, составленной МСФО по итогам 2021 года и размера его предельного вознаграждения.
• Рассмотрение итогов проведения независимой оценки системы корпоративного управления.
• Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2020 года;
• Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
• Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
• Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистан», связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества;
• Об утверждении внесений изменений в положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совета» и дополнение в Кодекс корпоративного управления;

При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность. · Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом Общем собрания акционеров со дня опубликования настоящего объявления, по адресу: г. Ташкент, проспект А.Тимура 107-Б международный бизнес центр, офис 14 А., в рабочие дни с 10:00 до 18:00 до даты проведения общего собрания акционеров. · Тел: 78 148 30 00 (115) Эл. почта: Sarvar.abdullaev@uzmrc.uz

Уведомления ГОСА