03 June 2026
Объявление
Акционерное общество «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» вручает свои поздравления и объявляет, что ежегодное общее собрание акционеров состоится 25 июня 2026 года в бизнес-центре Orient, по адресу: улица Олой Бозори, 64, Буюк Турон МФЙ, район Юнусабад, город Ташкент. Адрес электронной почты АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» — info@uzmrc.uz
Начало ежегодного общего собрания акционеров — 15:00.
Регистрация участников ежегодного общего собрания акционеров будет проводиться с 14:45 до 15:00.
Дата создания реестра акционеров Общества для уведомления о ежегодном общем собрании акционеров — 1 июня 2026 года.
Дата формирования реестра акционеров Общества, имеющих право на участие в ежегодном общем собрании акционеров — 19 июня 2026 года.
Повестка дня:
- Утверждение числа и состава членов Счетной комиссии ежегодного общего собрания акционеров.
- Утверждение регламента ежегодного общего собрания акционеров.
- Утверждение годового отчета Исполнительного руководства АО «УзКРИ» на основе результатов 2025 года, включая баланс и отчет о прибылях и убытках.
- Заслушивание отчёта Наблюдательного совета АО «УзКРИ» по результатам 2025 года.
- Утверждение внешнего аудиторского заключения аудиторской фирмы ООО «КПМГ-АУДИТ» по отчету, подготовленному в соответствии с МСФО по результатам финансовой и экономической деятельности АО «УзКРИ» за 2025 год.
- Обзор результатов проверки и оценки достижения КПЭ АО «УзКРИ» за 2025 год.
- Пересмотреть результаты оценки системы корпоративного управления АО «УзКРИ» в 2025 году и соответствие рекомендациям Кодекса корпоративного управления.
- Распределение чистой прибыли за отчетный год.
- Утверждение новой организационной структуры АО «УзКРИ».
- Утверждение новой редакции Устава АО «УзКРИ».
- Утверждение новой редакции Положения о общем собрании акционеров АО «УзКРИ».
- Утверждение новой редакции Положения о Наблюдательном совете АО «УзКРИ».
- Утверждение новой редакции Положения о Исполнительном органе АО «УзКРИ».
- Утверждение Положения о порядке вознаграждения Наблюдательного совета АО «УзКРИ».
- Досрочное прекращение полномочий независимого члена Наблюдательного совета Хамида Иргашева.
- Выборы независимых членов Наблюдательного совета.
- Выборы членов Наблюдательного совета.
- Избрание Муроджона Фарманова генеральным директором АО «УзКРИ».
- Утверждение решения Наблюдательного совета от 15 июня 2023 года о назначении Муроджона Фарманова генеральным директором АО «УзКРИ» на трёхлетний срок.
- Принятие решения о выборе и вознаграждении внешней аудиторской организации для проведения обязательного аудита деятельности АО «УзКРИ» в 2026 году.
- Пересмотреть список соглашений, которые может быть заключён Обществом с аффилированным лицом АО «УзКРИ» в ходе его повседневной деятельности в период до следующего ежегодного общего собрания акционеров.
Акционеры могут ознакомиться со всей информацией (материалами) для ежегодного общего собрания акционеров по следующему адресу: ул. Олой Бозори, 64, Буюк Турон МФЙ, район Юнусабад, Ташкент, Ориент Бизнес Центр. Контактный телефон - 78 148 30 00 (118) (Специалист по корпоративным отношениям — Б. Иброхимов). Заявки принимаются ежедневно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
Для участия в ежегодном общем собрании акционеров необходимо иметь удостоверяющий личность представителей акционеров и доверенность, выданную в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
Согласно статье 58 Закона Республики Узбекистан «О акционерных обществах и защите прав акционеров», при проведении общего собрания акционеров возможно использовать информационно-коммуникационные технологии, предоставляющие возможность участия в общем собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, вынесённым на голосование.
Наблюдательный совет
АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана»