11 June 2021

Уведомление повторного о проведении годового Общего собрания акционеров

Уведомляем Вас,

Что очередное Годовое общее собрание акционеров АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» назначенное на 10 июня 2021 года не состоялось из-за отсутствия кворума. В связи с этим годовое общее собрание акционеров переноситься на 18 июня 2021 года в онлайн режиме через программу Microsoft Teams: Начало регистрации акционеров в 09:00. Начало годового Общего собрания акционеров Общества в 11:00. Дата составления реестра акционеров общества для проведения общего собрания акционеров 4 июня 2021 года.

· При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность. · Регистрация акционеров для участия в общем собрании акционеров осуществляется на сайте http://evote.uz/ с момента получения электронного уведомления об их включении в список акционеров, имеющих право на участие в собрании, с использованием сервис электронного голосования. Акционеры могут ознакомиться с условиями участия в годовом общем собрании акционеров на сайте http://evote.uz/ через сервис электронного голосования.

Повестка дня:

• Утверждение состава членов счетной комиссии Общества и срока их полномочий;
• Утверждение регламента проведения Годового общего собрания акционеров Общества;
• Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2020 год;
• Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества за 2020 год;
• Заслушивание отчета Ревизионной комиссии Общества за 2020 год;
• Утверждение Аудиторской организации для проведения внешней аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчетности, составленной МСФО по итогам 2021 года и размера его предельного вознаграждения.
• Рассмотрение итогов проведения независимой оценки системы корпоративного управления.
• Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2020 года;
• Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
• Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
• Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистан», связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества;
• Об утверждении внесений изменений в положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совета» и дополнение в Кодекс корпоративного управления;

№ НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА ДОЛЯ В %

• Министерство финансов Республики Узбекистан 25%
• АКИБ “Ipoteka-bank” 20%
• АО “Узнацбанк” 10%
• AKБ “Qishloq Qurilish Bank” 10%
• АКБ “Узпромсторойбанк” 8%
• Народный банк 7%
• АКБ “Asaka” 5%
• АКБ “Agrobank” 5%
• АКБ “Turonbank” 3%
• ЧАКБ “Orient Finans” 3%
• АКБ “Hamkorbank” 2%
• АКБ “Kapitalbank” 1%
• АКБ “Invest Finance Bank” 1%