30 April 2025
Объявление
Акционерное общество «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» сообщает, что 22 мая 2025 года состоится годовое общее собрание акционеров по адресу г. Ташкент, проспект Амира Темура, 14А, дом 107б. Адрес электронной почты АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана»: info@uzmrc.uz.
Время начала внеочередного общего собрания акционеров – 15:00 часов.
Время регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – с 14:45 до 15:00.
Дата формирования реестра акционеров общества для уведомления о проведении годового общего собрания акционеров – 29 апреля 2025 года;
Дата формирования реестра акционеров общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 16 мая 2025 года;
Повестка дня:
- Утверждение количественного и кадрового состава членов счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров.
- Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров.
- Утверждение годового отчета исполнительного органа АО «УзКРИ» за 2024 год, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.
- Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «УзКРИ» за 2024 год..
- Утверждение заключения внешнего аудита аудиторской организации ООО «KPMG-AUDIT» по отчету, подготовленному на основе МСФО, по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «УзКРИ» за 2024 год.
- Рассмотрение результатов проверки и оценки выполнения ключевых показателей эффективности деятельности АО «УзКРИ» за 2024 год.
- Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления АО «УзКРИ» за 2024 год и соблюдения рекомендаций положений Кодекса корпоративного управления.
- Распределение чистой прибыли за отчетный год.
- Избрание независимых членов Наблюдательного совета АО «УзКРИ» сроком на три года.
- Избрание независимых членов Наблюдательного совета АО «УзКРИ» сроком на три года.
- Утверждение новой организационной структуры АО «УзКРИ.
- Принять решение о назначении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки отчета, подготовленного в соответствии с МСФО, по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «УзКРИ» за 2025 год, предельном размере вознаграждения за услуги данной организации и заключении с ней договора (расторжении договора).
- Утвердить изменения и дополнения № 2 в «Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета» АО «УзКРИ».
- Одобрить сделку (сделки), которая может быть совершена обществом с аффилированным лицом АО «УзКРИ» в процессе его повседневной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров.
- Принять решение об увеличении уставного капитала АО «УзКРИ» путем выпуска дополнительных акций.
- Утверждение решения о выпуске дополнительных акций АО «УзКРИ».
Акционеры могут ознакомиться со всей информацией (материалами) для проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Ташкент, проспект Амира Темура, 14А, 107б. Контактный телефон - 78 148 30 00 (118) (Специалист по корпоротивным отношениям - Иброхимов. Б.). Заявки принимаются с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) каждый день.
Для участия в годовом общем собрании акционеров необходимо иметь документ, удостоверяющий личность представителей акционеров, и доверенность, выданную в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
Согласно статье 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», при проведении общего собрания акционеров возможно использование информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих возможность участвовать в общем собрании, обсуждать вопросы повестки дня и принимать решения по вопросам, поставленным на голосование.
Наблюдательный совет
АО «Компания по Рефинансированию Ипотеки Узбекистана»